一名56歲男子在馬來(lái)西亞當(dāng)了六年的“阿窿”跑腿,幫非法借貸和賭博集團(tuán)收錢,攢下近40萬(wàn)新元(約合人民幣210多萬(wàn)元)。他帶著這筆錢入境新加坡,打算到圣淘沙名勝世界豪賭一場(chǎng),結(jié)果在大士關(guān)卡被攔下。最終,他因洗錢和申報(bào)金額不準(zhǔn)確,被判坐牢十個(gè)月加三天。
根據(jù)國(guó)家法院判詞,這名男子Diong Gin Ing去年5月23日試圖帶39萬(wàn)9267新元入境,準(zhǔn)備在圣淘沙名勝世界大賭一場(chǎng)。調(diào)查發(fā)現(xiàn),這筆錢全是他過(guò)去六年在馬來(lái)西亞為阿窿和非法賭檔當(dāng)跑腿賺來(lái)的“黑錢”。
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入境前,他通過(guò)非法錢幣兌換商把馬幣換成了新元,并且依法向當(dāng)局申報(bào)了要帶超過(guò)2萬(wàn)新元現(xiàn)金入境。不過(guò),他填表時(shí)寫自己要帶40萬(wàn)新元,比他實(shí)際帶的39萬(wàn)9267新元多出了733新元,因此觸犯了必須準(zhǔn)確申報(bào)金額的規(guī)定。
被捕后,他一開始謊稱帶錢是為了做魚丸生意,后來(lái)才承認(rèn)是拿來(lái)賭博。他被控兩項(xiàng)罪名:一是觸犯《貪污、販毒和其他嚴(yán)重犯罪(沒收利益)法令》下的洗錢罪,二是未準(zhǔn)確申報(bào)大額現(xiàn)金。
控方要求洗錢罪判13到15個(gè)月,申報(bào)不準(zhǔn)的罪判兩到三周。男子則希望洗錢罪判六個(gè)月,另一項(xiàng)只罰款5萬(wàn)新元就行。
法官認(rèn)為,雖然他在馬來(lái)西亞干的是非法勾當(dāng),一開始也說(shuō)了謊,但沒有證據(jù)顯示他要把錢拿來(lái)新加坡做非法用途,因此洗錢罪判他坐牢十個(gè)月。至于申報(bào)金額不準(zhǔn),法官覺得他只多報(bào)了733新元,情節(jié)輕微,所以判他坐牢三天。兩項(xiàng)刑罰分開執(zhí)行,總共要坐牢十個(gè)月加三天。
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