愛潑斯坦前女友800萬購別墅，瑞士銀行協助轉賬被曝光

在新罕布什爾州的鄉村，一處占地156英畝、名為“隱匿處”的莊園宅邸，成為了吉絲萊恩·馬克斯韋爾在2020年7月被起訴和逮捕前的最后居所。

在美國刑事調查人員于當年8月16日向瑞銀發出大陪審團傳票，要求其提供馬克斯韋爾所有金融交易信息三個月后，瑞銀處理了這筆與馬克斯韋爾相關賬戶的轉賬。瑞銀在8月1日通過電子郵件告知馬克斯韋爾，將在一個月內停止與她業務往來，但未說明原因。

銀行必須表明其采取了措施以防止其服務被用于助長犯罪。若未能做到，可能導致監管機構的大額罰款、受害者的法律訴訟以及代價高昂的聲譽損害。銀行必須密切監控高風險客戶，并在懷疑其活動可疑時限制或終止服務。

他說：“像瑞銀這樣被告知存在秘密刑事調查的銀行，通常會盡其所能尋找公開可得的信息，以證明扣留嫌疑人資金的合理性。”

愛潑斯坦已于幾天前，即8月10日死于獄中。

馬克斯韋爾于2021年被定罪，因招募和培養未成年少女，并在某些情況下參與虐待未成年受害者，目前正在服20年有期徒刑。她的律師在庭審中辯稱，她是愛潑斯坦罪行的替罪羊。她所在監獄的發言人表示馬克斯韋爾不會置評。

上月代表馬克斯韋爾向眾議院監督委員會作證的刑事辯護律師戴維·奧斯卡·馬庫斯拒絕置評。

曾審查愛潑斯坦犯罪資金流動的參議員羅恩·懷登表示：“我們從調查愛潑斯坦和許多其他高凈值罪犯中看到的模式是，銀行對此視而不見，因為他們知道超級富有的客戶可以隨時卷款走人，轉到街對面的任何一家銀行。”

懷登說：“吉絲萊恩·馬克斯韋爾不僅僅是愛潑斯坦罪行的某個次要從犯，她是其遍布全球的販賣行動中至關重要的一部分，而且她被指控親自參與了虐待。”

馬克斯韋爾是在布拉德福德鎮郊外一處宅邸被FBI探員逮捕的，探員強行進入位于半英里長土路車道盡頭的莊園，車道上立有“禁止闖入”的標牌。布拉德福德這個小鎮以其殖民時期的白色房屋和馬場而聞名。

在美國運營的銀行有義務在30天內向美國財政部報告涉及可能違反法規或法律的可疑交易。

德美利證券隨后將這筆錢轉給了一個用于購買新罕布什爾州布拉德福德房產的信托。德美利證券此后已被嘉信理財收購，后者拒絕置評。

根據馬克斯韋爾的律師所在律所科恩與格雷瑟聘請的會計師于當年晚些時候向紐約南區法院提交的報告，截至2020年10月，馬克斯韋爾和博格森的共同財富估計約為2250萬美元（15,722.78萬人民幣）。

他們發現，她的財富大部分可追溯至2015年以1500萬美元（10,481.85萬人民幣）出售曼哈頓上東區一處聯排別墅的交易。

目前尚不清楚她是如何獲得這處房產所有權的，也不清楚瑞銀在2016年超過1400萬美元（9,783.06萬人民幣）資金進入她的銀行賬戶時，進行了何種（如果有的話）盡職調查。

會計師的報告指出，售房所得進入了一個瑞銀賬戶，并從那里轉入其他瑞銀賬戶用于購買房產。

根據會計師的報告，截至2020年10月底，馬克斯韋爾和博格森在瑞銀仍持有410萬美元（2,865.04萬人民幣）。

銀行用于向當局警示可疑資金流動的“可疑活動報告”，揭示了馬克斯韋爾交易的一些情況。

在2022年4月FBI與聯邦執法機構之間的電子郵件往來中，這些機構討論了一份SAR，該報告暗示新罕布什爾州的房產“是用人口販賣所得購買的”。目前不清楚是哪家銀行就該交易的不合規性向監管機構發出了警示。

美國司法部和財政部拒絕就馬克斯韋爾、她與瑞銀的關系、購房以及銀行交易置評。

報告顯示，截至2018年底，她在這家銀行持有240萬美元（1,677.1萬人民幣）。

電子郵件往來記錄顯示，在愛潑斯坦于2019年7月6日被捕后的三周內，瑞銀收到了從她巴克萊賬戶轉入的超過60萬美元（419.27萬人民幣）存款，當時她正在籌集資金支付信用卡賬單。

目前尚不清楚馬克斯韋爾還剩下多少錢。

根據房產記錄和房地產經紀人的信息，“隱匿處”此后已易主，并即將再次出售。蘇富比國際地產四季分店將其描述為注重隱私者的夢想居所。