在公安部近日公布的“黑灰產”違法犯罪十大典型案例中,一起涉案金額9.64億元的特大解債類集資詐騙案引發社會廣泛關注。鑒于涉案金額龐大、作案模式極具代表性、社會危害性突出,該案成功入選年度十大典型案例。作為本案協查單位,維信金科積極參與案件偵查流程,不僅高效配合警方開展工作,更提供了多項線索與支撐,以扎實行動彰顯出防范“黑灰產”、全力守護消費者合法權益的堅定立場。
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據了解,此案是在公安部經偵局和廣東省公安廳經偵總隊的統一部署下,由中山市公安局經偵支隊聯合五桂山公安分局于2025年3月正式立案偵查。經調查發現,犯罪團伙通過注冊企業管理公司,以“打折解債”為幌子,宣稱能以不良資產處置方式幫助客戶化解債務,實則騙取債務人資金。該案涉案金額高達9.64億元,吸納解債客戶近1.5萬人次,犯罪網絡覆蓋全國28個省份。這類通過虛假承諾誘導債務人的“黑灰產”違法活動,嚴重擾亂了正常的市場秩序,深度侵害了消費者的合法權益,造成了惡劣的社會影響。
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在接到警方協助偵查需求后,維信金科第一時間啟動應急響應機制,迅速成立專項工作小組,全面開展線索挖掘、信息梳理與證據固定工作。通過數據排查,公司成功鎖定關鍵涉案信息,為警方定位犯罪主體、厘清犯罪網絡鏈條提供了關鍵線索,助力案件偵查工作高效推進。
目前,案件已經以主犯涉嫌集資詐騙罪、代理商行涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機關審查起訴。
為向公安機關在打擊“黑灰產”、護航企業發展、維護市場公平正義過程中展現的專業素養與辛勤付出表達由衷感謝,維信金科特派公司代表分別向中山市公安局經濟犯罪偵查支隊、中山市公安局五桂山分局贈送錦旗。
錦旗上書“護航經濟守平安,守護安寧顯擔當”“雷霆出擊顯神威,智慧偵查護正義”,飽含了維信金科對公安機關鐵腕執法、護航經濟秩序的敬意,也展現了警企攜手打擊違法犯罪、守護市場秩序的堅定信念。
作為一家負責任的科技公司,維信金科一直將打擊“黑灰產”、保護消費者權益視作核心社會責任。此前,維信金科曾協助上海警方偵破“代理維權”敲詐勒索案,配合山東警方打擊特大組織化“黑灰產”團伙,本次助力中山警方偵破的“解債類集資詐騙案”,還入選公安部“黑灰產”違法犯罪十大典型案例,更具標桿意義。
此次“解債類”集資詐騙案的成功偵破, 凸顯了警企協作在打擊“黑灰產”案件偵辦中的重要作用。維信金科積極參與打擊“黑灰產”違法犯罪案件,協助警方調查與偵破,其聯動警方的實踐,為守護市場秩序、保護消費者權益提供了有益借鑒。
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