以犯罪的立場(chǎng)看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本質(zhì)
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—————以一己之力為法咨公司正名—————
幣圈從不缺想走捷徑的人,但把黑吃黑玩成自投羅網(wǎng),屬實(shí)把無知的代價(jià)拉滿了。
湖南冷水江這起案件,一伙散戶盯上幣商的灰色屬性,自編自導(dǎo)裸照詐騙被脅迫交易的戲碼,設(shè)局搶走幣商50萬U與20萬現(xiàn)金,本以為幣商不敢聲張,反手報(bào)警想洗白,結(jié)果警方一眼識(shí)破破綻,散戶團(tuán)伙因搶劫鋃鐺入獄,被搶的幣商也因非法從事虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù),以非法經(jīng)營罪被刑拘。
一場(chǎng)賊喊捉賊,最后全員落網(wǎng),看似荒唐的結(jié)局,藏著所有幣圈參與者都該刻進(jìn)骨頭里的現(xiàn)實(shí):場(chǎng)外交易的水,遠(yuǎn)比你想象的深,幣圈的風(fēng)險(xiǎn),從來不止于行情漲跌,更在于你對(duì)規(guī)則、人性、證據(jù)的認(rèn)知盲區(qū)。
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很多人覺得,場(chǎng)外OTC只是簡單的 “見面換錢”,卻忘了這是一場(chǎng)高門檻的博弈—— 對(duì)手的身份、資金的來源、交易的憑證、風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)案,每一環(huán)都藏著陷阱。
就像這起案件里的散戶,自以為抓住了幣商不敢報(bào)警的心理,卻低估了警方對(duì)虛擬貨幣交易套路的研判能力;
而那位幣商,自以為做的只是普通承兌,卻因沒留任何自證證據(jù),差點(diǎn)從受害者變成涉案人,若非警方明辨,結(jié)局只會(huì)是百口莫辯,錢幣兩空。
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在湖南冷水江一家火鍋店,外地幣商王某報(bào)警說被搶劫,他說收到散戶價(jià)值約50萬人民幣的U后,突然沖出來一群人,恐嚇、搶幣、包都給拎走了。
民警到現(xiàn)場(chǎng)后,散戶直接掏出聊天記錄說她是被人用裸照威脅,為了按照騙子要求完成洗錢交易才答應(yīng)帶著現(xiàn)金與騙子指定的幣商買U,還拿出與騙子的聊天記錄作為證據(jù)。
而幣商王某同樣咬死自己才是受害者。
幣商說,他們分批多次轉(zhuǎn)賬完畢,就等女方付款,突然沖出一伙人以女方家屬身份呵斥、恐嚇?biāo)麄儯Y(jié)果手頭上20萬的現(xiàn)金與隨身攜帶的黑色背包都被搶走了。
兩邊一個(gè)說被搶劫,一個(gè)說被詐騙。
說實(shí)話,當(dāng)時(shí)的這個(gè)幣商也是一個(gè)懵逼的狀態(tài),他還真不知道對(duì)方是不是被詐騙。
但雖然看起來都有理有據(jù),但是其中幾個(gè)疑點(diǎn)被當(dāng)?shù)毓裁翡J的捕捉到了:
散戶雖然自稱是農(nóng)村婦女,但能一次性掏50萬現(xiàn)金?
一個(gè)單身婦女,敢獨(dú)自帶巨款跟陌生人秘密交易?
轉(zhuǎn)完U錢,那么巧就沖出來一群家屬?
真被裸照詐騙了,不報(bào)警反而配合洗錢?
結(jié)果,通過網(wǎng)安、經(jīng)偵,技術(shù)一查,散戶所謂的電詐聊天記錄,全是偽造。
而且查出來背后的一個(gè)累犯團(tuán)伙,頭目張某,多次入獄,刑滿釋放也沒正經(jīng)營生,專門盯著幣圈的幣商搞事。
他們可憐的認(rèn)知認(rèn)為,很多幣商幫人洗錢、做場(chǎng)外OTC,本身就在灰色地帶,被搶了大概率不敢報(bào)警,吃啞巴虧。
于是他們?cè)O(shè)計(jì)了一套自認(rèn)為完美黑吃黑的劇本,沒想到把自己送了進(jìn)去。。。
而那個(gè)被做局的幣商雖然沒被當(dāng)成搶劫犯,但是因?yàn)榉欠◤氖绿摂M貨幣兌換業(yè)務(wù),被認(rèn)定非法經(jīng)營,直接刑拘。
一場(chǎng)自編自導(dǎo)的賊喊捉賊,結(jié)果設(shè)局的、演戲的、報(bào)警的,一個(gè)沒跑,全進(jìn)去了。。。
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如果當(dāng)天出警的民警,不熟悉虛擬貨幣場(chǎng)外交易的套路,沒有第一時(shí)間識(shí)破這些破綻,這個(gè)案子會(huì)怎么樣?
結(jié)局會(huì)是警方采信了散戶的說法,認(rèn)定幣商存在搶劫、參與黑灰產(chǎn)的嫌疑。幣商沒有任何書面交易憑證,沒有任何可以自證清白的依據(jù),面對(duì)散戶一伙人的串供,百口莫辯。
最終的走向只會(huì)是幣商被轉(zhuǎn)出的U,無法追回,幣商應(yīng)得的現(xiàn)金,一分都拿不到,甚至?xí)划?dāng)作涉案人員被控制、被調(diào)查,被判刑。
設(shè)局的散戶成功以“受害者”的身份全身而退,逍遙法外。
而這一切悲劇的根源,不只是壞人太壞,更是很多人對(duì)自己的能力邊界完全沒有認(rèn)知。
我說實(shí)話,你一個(gè)幣商你難道不知道款后U?
你和陌生人交易?你還多次轉(zhuǎn)賬?不收到錢?
你收到錢不轉(zhuǎn)移到安全范圍后再進(jìn)行下次交易?
同時(shí),說實(shí)話,我也從來不認(rèn)為,場(chǎng)外出金就是絕對(duì)的禁區(qū),場(chǎng)外出金,存在即合理。
真正走不通的,從來不是場(chǎng)外出金這條渠道,而是你既沒有認(rèn)知,又沒有能力,卻非要玩這種高門檻的游戲。
這也是我一直強(qiáng)調(diào)的:場(chǎng)外交易不是不能做,但絕不是沒認(rèn)知、沒準(zhǔn)備的人能碰的高段位游戲。
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有人說,場(chǎng)外交易本身不受法律保護(hù),簽合同、留憑證有什么用?恰恰錯(cuò)了。這些動(dòng)作的意義,從來不是為了讓你去法院起訴維權(quán)——畢竟非法金融活動(dòng)的民事行為本就可能被認(rèn)定無效——而是為了在你被栽贓、被陷害、被倒打一耙時(shí),擁有自證清白的最基礎(chǔ)依據(jù)。
就像這起案件里的幣商,若交易前有一份簡單的書面合同,寫清雙方身份、交易數(shù)量、交割方式,哪怕這份文件沒有法律效力,也能直接證明這是雙方約定的交易,而非搶劫、非洗錢,讓對(duì)方的栽贓毫無可乘之機(jī)。
可現(xiàn)實(shí)里,太多幣商、散戶把場(chǎng)外交易做成了裸奔交易:跨省交易、現(xiàn)金交割、無任何書面記錄、甚至連對(duì)方真實(shí)身份都不清楚,這不是交易,這是把自己送到別人的局里任人宰割。
更可怕的是,很多人對(duì)場(chǎng)外交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知,還停留在怕被騙、怕被搶,卻忽略了自身行為的合規(guī)邊界。幣商非法從事虛擬貨幣兌換,本身就踩在了非法經(jīng)營的紅線上,這也是為什么即便被搶,最終也難逃刑拘;
而散戶以為黑吃黑無成本,卻忘了搶劫是實(shí)打?qū)嵉男淌轮刈铮唐谂c涉案金額直接掛鉤,所謂的灰色地帶,從來不是違法犯罪的保護(hù)傘。
場(chǎng)外交易對(duì)你而言,不是機(jī)會(huì),而是陷阱。
還有,幣商這個(gè)詞是六叔發(fā)明的,以前他們叫OTCU商。
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