“警銀聯(lián)動” 靖遠公安成功攔截3.98萬元涉詐資金

1月28日，靖遠縣公安局刑偵大隊依托“警銀聯(lián)動”工作機制，快速響應(yīng)、精準處置，成功攔截一筆3.98萬元涉詐資金，及時阻斷一起利用群眾銀行卡洗錢的詐騙關(guān)聯(lián)行為，切實守護了人民群眾的財產(chǎn)安全。

1月28日，轄區(qū)郵儲銀行工作人員在工作中發(fā)現(xiàn)異常：居民韓某在柜臺辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時，頻繁與陌生人員在手機上聯(lián)系，操作行為反常，工作人員當即提高警惕，并第一時間向反詐民警反饋線索。

民警接報后迅速趕赴現(xiàn)場核查，經(jīng)查，韓某近期在手機上操作某APP，平臺內(nèi)的客服以發(fā)放“扶貧款”為幌子誘導(dǎo)，按對方要求提供了個人銀行卡信息接收陌生轉(zhuǎn)賬，后續(xù)按照客服要求到銀行取現(xiàn)后將資金轉(zhuǎn)入客服提供的指定賬戶，殊不知其已成為詐騙分子利用中老年群體銀行卡進行洗錢的工具，該筆3.98萬元轉(zhuǎn)入資金實為涉詐贓款。民警核實情況后，當即對該筆資金進行緊急攔截，成功避免資金被詐騙分子轉(zhuǎn)移，及時阻斷了洗錢鏈條。

此次涉詐資金的成功攔截，既是靖遠縣公安局嚴厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)洗錢犯罪、高效處置突發(fā)警情的生動體現(xiàn)，更凸顯了“警銀聯(lián)動”機制在反詐預(yù)警、資金攔截中的關(guān)鍵作用。公安與金融機構(gòu)緊密協(xié)作、同向發(fā)力，實現(xiàn)了對可疑交易、異常行為的早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置，為快速攔截涉詐資金、斬斷犯罪鏈條搶占了先機、贏得了寶貴時間。

警方提示

一、不輕信陌生電話，或來歷不明的郵件快遞。國家的各類福利政策均有正規(guī)的申請渠道和流程，不會通過非官方、私下的方式通知領(lǐng)取。收到此類文件，不要輕信其中的內(nèi)容，更不要掃描文件上的二維碼或是添加文件里的聯(lián)系方式，一定要從官方平臺向有關(guān)部門致電求證。

二、金融類App在手機應(yīng)用市場的上架審核十分嚴格，需要提供相關(guān)資質(zhì)證明。由于虛假App無法在正規(guī)應(yīng)用市場上架，詐騙分子只能以發(fā)送網(wǎng)址鏈接或二維碼的方式讓被害人下載虛假APP。

三、請合法使用電話卡、銀行卡，不要出租、出借、出售自己的電話卡、銀行卡、金融賬戶等給他人，以免成為不法分子的“工具人”。

四、各類誘惑參與洗錢的套路頻頻出現(xiàn)，若提供銀行卡參與“收款“或“取現(xiàn)”，成為洗錢環(huán)節(jié)中的一環(huán)，可能涉嫌犯罪，公安機關(guān)將依法嚴厲打擊。如不幸被騙，一定要保留好聊天記錄、交易記錄、對方聯(lián)系方式等證據(jù)，并立刻撥打110報警。

來源：靖遠公安