【解凍案例】賣勞力士繞開閑魚收款被凍卡！悔不當初！

該案例為解凍小分隊真實辦理的案件，當事人姓名已做化名處理。

一、案情簡介

小香因經(jīng)濟周轉(zhuǎn)緊張，決定在“閑魚”平臺上出售自己心愛的名表，小香將自己的手表上架“閑魚”不久，便有一名自稱為鐘表行的客戶主動要求購買小香的手表。

小香與該客戶溝通好價格后，該客戶告知他僅是代其鐘表行的客戶向小香購買手表，并不是其本人購買手表，因此該手表的貨款將由鐘表行的客戶直接向小香支付，且不通過“閑魚”平臺支付。

小香為了避免發(fā)生交易風(fēng)險，決定讓該鐘表行、鐘表行的客戶以及自己，三方共同簽訂一份手表買賣合同，再由鐘表行的客戶直接支付貨款。鐘表行以及鐘表行的客戶配合小香簽訂了手表買賣合同，并保證支付給小香的貨款是安全合法的資金。但是，當小香收到鐘表行客戶支付的貨款后，小香的銀行卡卻被公安機關(guān)司法凍結(jié)。

二、辦案經(jīng)過

小香急忙聯(lián)系凍結(jié)地的公安機關(guān)解凍其銀行卡，但因溝通無果后找到解凍小分隊，想要委托解凍小分隊的律師幫忙解凍其銀行卡，以恢復(fù)其銀行卡的正常使用。解凍小分隊的律師聽完小香陳述的交易過程后，查看了小香現(xiàn)有的證據(jù)材料，認為小香的銀行卡解凍的概率非常大，并接受了小香的委托。

解凍小分隊的律師為小香準備了一整套申請解凍銀行卡的法律文書和證據(jù)材料，立馬前往凍結(jié)地的公安機關(guān)為小香申請解凍銀行卡。但凍結(jié)地的公安機關(guān)因小香的銀行卡為一級涉案卡，要求小香本人前往凍結(jié)地的公安機關(guān)配合做筆錄，接受調(diào)查。

經(jīng)解凍小分隊律師多次與凍結(jié)地公安機關(guān)溝通，凍結(jié)地公安機關(guān)決定不需要小香本人前往公安機關(guān)制作筆錄，可以用線上的方式為小香做筆錄。小香在其當?shù)嘏浜蟽鼋Y(jié)地公安機關(guān)完成了筆錄，接受了凍結(jié)地公安機關(guān)的調(diào)查。但隨后凍結(jié)地公安機關(guān)又告知小香需等待他們找到鐘表行以及鐘表行的客戶，徹底調(diào)查清楚本案的情況后才肯為小香解凍銀行卡。

解凍小分隊的律師為了盡快幫助小香解凍銀行卡，多次與凍結(jié)地的公安機關(guān)進行溝通，僅靠為小香準備的完整的證據(jù)鏈為小香排除了涉案嫌疑，最終凍結(jié)地公安機關(guān)在尚未將鐘表行及其客戶歸案的情況下，為小香解凍了銀行卡，且無需小香退賠資金。

三、結(jié)語

解凍小分隊的律師提醒大家，在日常交易的過程中需盡到合理的審查義務(wù)，盡量保證合同相對方、付款方均為同一個人。當合同相對方與付款方不一致時，注意留存交易過程中形成的相關(guān)記錄，可預(yù)防銀行卡被凍結(jié)后，有充足的證據(jù)材料證明資金的合法來源，從而增加解凍銀行卡的概率，減少不必要的損失。

*本案例為解凍小分隊親辦案例，禁止轉(zhuǎn)載

往 期 精 選

解凍小分隊簡介

解凍小分隊由全球規(guī)模的盈科律師事務(wù)所高級合伙人律師郭志浩發(fā)起并成立于2021年初。 經(jīng) 過 近年來的高質(zhì)量發(fā)展，解凍小分隊成員的足跡已經(jīng)遍布了國內(nèi)200多個地級市，承辦的數(shù)百件銀行卡被公安機關(guān)凍結(jié)的案件中涵蓋了虛擬幣交易、錢莊換匯、外貿(mào)交易、網(wǎng)賭競彩、電商刷單、貸款刷流水、黃金珠寶等各類凍結(jié)類型，涉及全國范圍內(nèi)詐騙、開設(shè)賭場、非法經(jīng)營等各類刑事案件，客戶也遍及中國（含港澳臺）、加拿大、美國、澳洲、新加坡、菲律賓、越南、非洲、中東等國家或地區(qū)。解凍小分隊以安全、高效、專業(yè)為原則，建立了標準化、流程化的辦案制度，不斷的追求更高的解凍率、更快的解凍速度以及更好的客戶滿意度，不論小到幾萬還是大到幾千萬的案件，我們始終堅持到現(xiàn)場處理每個案件。解凍小分隊代理的所有客戶至今沒有受到過刑事或治安處罰，歷史案件綜合解凍率也長期保持在95%以上，也是目前國內(nèi)首個公開歷史案件綜合解凍率及解凍全流程的正規(guī)律師團隊。

（以上為郭志浩律師團隊的辦案足跡圖）

解凍小分隊負責(zé)人

郭志浩

郭志浩律師，中國致公黨員，北京大學(xué)碩士研究生，盈科律師事務(wù)所中國區(qū)董事、西北政法大學(xué)兼職教授、中南大學(xué)法學(xué)院兼職教授，現(xiàn)任盈科全球涉外刑事中心中國區(qū)主任、盈科全球校所合作委員會執(zhí)行主任、盈科深圳管委會副主任、學(xué)術(shù)工作委員會主任、刑民交叉中心主任等，同時兼任西北政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟與國家安全研究院執(zhí)行院長、中國政法大學(xué)研究員兼涉外法治人才培養(yǎng)實踐導(dǎo)師、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)客座教授、深圳市法學(xué)會數(shù)字法學(xué)研究會理事、深圳鏈協(xié)法律專委會主任等。多次榮獲盈科全國優(yōu)秀律師、十佳律師、卓越貢獻大獎、領(lǐng)軍人才等，2022年入選《對話律師》年度封面人物、2024年人物專訪被收入《奮進中國》。 曾辦理眾多百億級經(jīng)濟犯罪、國際紅通、涉黑涉惡等國內(nèi)外重大敏感類案件，且為近三十例刑事案件作出成功的無罪辯護 ，部分經(jīng)典案例被編入《辯策》《盈論》《案說合規(guī)》《影響力聚焦》等著作。此外，其發(fā)表數(shù)篇專業(yè)學(xué)術(shù)論文（部分為 核心期刊 ），出版國內(nèi)首本區(qū)塊鏈行業(yè)法律實務(wù)類暢銷專著《區(qū)塊鏈法律實務(wù)》和反洗錢專著《反洗錢專項法律實務(wù)》（均出版于中國法律出版社）。多次受邀 新華社、路透社 等國家級通訊社的采訪，民主與法治、中國經(jīng)營報、中國產(chǎn)經(jīng)新聞、CCTV華夏之聲、法治日報、新京報、深圳特區(qū)報、廣州日報、浙江日報、南方都市報、南方周末報、財經(jīng)雜志、時代財經(jīng)、界面新聞、第一財經(jīng)、鳳凰新聞、華爾街見聞等數(shù)十家官方媒體均有相關(guān)報道。