山東
近年來，工商銀行棗莊分行深入貫徹落實“風險為本”的反洗錢工作要求，不斷優化工作機制，提升反洗錢工作的精準性與有效性，取得了顯著成效。截至6月末，該行主動向中國人民銀行棗莊市中心支行報送可疑交易線索13份，其中8份被接收并移交公安機關，接收率達61.53%，創下近年來的最好成績。
加強內部協作聯動，形成反洗錢工作合力。該行高度重視反洗錢可疑報告質量工作，將其作為今年重點攻堅任務之一。為確保工作的高效開展，由該行內控合規部牽頭，通過警銀聯動、分支聯動、部門聯動等信息共享方式，多途徑核實驗證和甄別判斷異常交易細節、可疑交易行為風險特征，鎖定洗錢風險隱患，形成強大的反洗錢工作合力。
強化數據監測分析，精準捕捉可疑線索。該行充分運用工銀BRAINS、融安e信、全球信息資訊平臺等系統工具對高風險客戶交易行為進行全方位、多角度分析，深入挖掘可疑交易線索。同時為確保線索的準確性和可靠性，反洗錢團隊人員經過反復調查和分析，鎖定客戶可疑交易線索，提取價值情報及時報送人行并移交公安機關。
了解監管政策動態，提升反洗錢工作質效。該行主動加強與當地人行和公安機關溝通聯系，定期匯報反洗錢工作進展情況，及時了解監管政策動態和最新要求。對于報送的可疑線索報告，安排專人與人行和公安機關及時溝通，洗錢風險識別和分析能力得到顯著提升，為高質量完成反洗錢工作任務奠定了堅實基礎。
下一步，工商銀行棗莊分行將繼續堅持“風險為本、合規至上”的理念，持續完善反洗錢管理機制，進一步強化風險防控能力，為維護金融秩序穩定、保護人民群眾財產安全貢獻更大力量。（馬冬 尚方舟）
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