濟(jì)寧破獲大案！14人被抓，涉案金額3000余萬(wàn)

近日，山東濟(jì)寧警方破獲一起用非法收購(gòu)的手機(jī)卡搭建被稱為“手機(jī)口”的虛擬撥號(hào)設(shè)備，為境外犯罪團(tuán)伙提供撥打詐騙電話服務(wù)案件，抓獲犯罪嫌疑人14名，查扣涉案手機(jī)150余部、手機(jī)卡5萬(wàn)余張，查清涉案虛擬貨幣資金流水價(jià)值人民幣3000余萬(wàn)元。7月10日，中央電視臺(tái)新聞?lì)l道《新聞直播間》欄目對(duì)此案進(jìn)行了報(bào)道。

搭“手機(jī)口”虛擬撥號(hào) 隱匿屬地實(shí)施詐騙

2024年4月，濟(jì)寧市公安局網(wǎng)安支隊(duì)獲取線索，梁山縣轄區(qū)內(nèi)藏匿著用虛擬設(shè)備向外撥打詐騙電話的窩點(diǎn)，梁山警方隨即對(duì)出租屋、賓館等復(fù)雜場(chǎng)所展開(kāi)排查。排查中民警發(fā)現(xiàn)一賓館內(nèi)有5名外地人員來(lái)到梁山后，大部分時(shí)間守在賓館內(nèi)，既不像來(lái)旅游也沒(méi)有生意往來(lái)，形跡可疑。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 雷明

“5人在此已經(jīng)住宿了10余天時(shí)間，也沒(méi)有從事什么活動(dòng)，白天就在賓館里待著不出來(lái)，晚上偶爾出來(lái)吃個(gè)飯。”

警方通過(guò)偵查取證，掌握了以錢某某等人為首的5名男子涉嫌犯罪的相關(guān)證據(jù)后，立即實(shí)施了抓捕。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 裴洪亮

“將嫌疑人控制后，我們發(fā)現(xiàn)房間內(nèi)有10余部‘手機(jī)口’設(shè)備和600余張電話卡，‘手機(jī)口’設(shè)備還在撥打著受害人的電話。”

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 雷明

“犯罪嫌疑人供述，他們上線是一個(gè)昵稱叫‘草魚(yú)’的人，告知他們?nèi)∈謾C(jī)卡的地點(diǎn)，這些手機(jī)卡都是在梁山縣城區(qū)一些比較隱秘的草坪里或者大樹(shù)底下取來(lái)的。”

錢某某交代，2024年2月他在境外聊天軟件認(rèn)識(shí)了網(wǎng)名叫“草魚(yú)”的人，“草魚(yú)”稱架設(shè)手機(jī)口虛擬撥號(hào)設(shè)備，供人撥打電話掙錢較快，于是錢某某便組織了4名同鄉(xiāng)來(lái)到“草魚(yú)”指定的梁山某賓館，以不見(jiàn)面約定地點(diǎn)取貨的方式拿到了手機(jī)卡，在賓館房間內(nèi)架設(shè)起“手機(jī)口”設(shè)備，協(xié)助境外詐騙團(tuán)伙進(jìn)行犯罪活動(dòng)，這些數(shù)據(jù)線連接的兩部手機(jī)，就是所謂的“手機(jī)口”設(shè)備。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 裴洪亮

“兩部手機(jī)連在一塊，其中一部安上網(wǎng)絡(luò)軟件，由境外詐騙分子控制，另一部用于撥打受害人的電話，這個(gè)設(shè)備聯(lián)通后，（境外詐騙分子）每小時(shí)給他們100元到150元的費(fèi)用。”

境外詐騙團(tuán)伙利用“手機(jī)口”設(shè)備撥打詐騙電話，可以隱匿電話歸屬地用以逃避公安機(jī)關(guān)偵查。

查獲舊手機(jī)卡5萬(wàn)張 3元收卡可賣數(shù)百元

警方?jīng)Q定順著手機(jī)卡向上追查詐騙團(tuán)伙，通過(guò)調(diào)取公共視頻，顯示在隱蔽處放置手機(jī)卡的是一名男子，但是由于事發(fā)的時(shí)候都是在夜晚，看不清楚相貌特征，專案組通過(guò)摸排這名男子的關(guān)聯(lián)人員信息，最終確定了這些卡的來(lái)源，并很快鎖定了從事舊手機(jī)收購(gòu)生意的榮某等4人。

偵查中，民警發(fā)現(xiàn)榮某等人經(jīng)常在梁山縣城的一個(gè)小區(qū)內(nèi)聚集，在掌握了他們的行蹤后，專案組展開(kāi)了抓捕行動(dòng)。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 裴洪亮

“進(jìn)入房間將他們4人控制后，在房間內(nèi)發(fā)現(xiàn)有5萬(wàn)余張手機(jī)卡散亂放著，還有150余部手機(jī)，每個(gè)手機(jī)上基本上都插著手機(jī)卡，正在測(cè)試他們帶回的5萬(wàn)余張手機(jī)卡。”

榮某交代，這些買來(lái)的手機(jī)卡都是使用過(guò)的舊卡，手機(jī)卡能否正常使用，他們還要對(duì)其逐一測(cè)試。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 雷明

“嫌疑人供述，在一次收購(gòu)舊手機(jī)的時(shí)候，上線向他們提出了收購(gòu)舊手機(jī)卡的意愿，并說(shuō)一張手機(jī)卡只要能夠正常使用的，金額就可以達(dá)到五六百元一張，他們聽(tīng)了這個(gè)消息非常心動(dòng)。”

榮某等人交代，他們?cè)诰W(wǎng)上聯(lián)系手機(jī)卡賣家，以每張3元的價(jià)格回收舊卡，同時(shí)他們還去黑龍江等地收購(gòu)一些老年人的廢舊手機(jī)從中獲取手機(jī)卡。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 雷明

“這些老年人平時(shí)沒(méi)有保護(hù)個(gè)人信息的意識(shí)，出售的舊二手手機(jī)里邊都有手機(jī)卡，部分手機(jī)卡還是能夠正常使用的，有些是欠費(fèi)繳費(fèi)后可以使用。”

專案組偵查發(fā)現(xiàn)，榮某的上線也就是收購(gòu)這些手機(jī)卡的，是湖南人謝某某，民警趕往湖南，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢瑢⒅x某某及另一同伙抓獲。

經(jīng)查，謝某某是按照網(wǎng)名為“西瓜”的人指令購(gòu)買手機(jī)卡，謝某某從梁山榮某處買來(lái)手機(jī)卡后，再根據(jù)“西瓜”的指令將卡放在一些隱蔽處，拍照后發(fā)給“西瓜”，以每張手機(jī)卡700元的價(jià)格交易給“西瓜”。

通過(guò)境外聊天軟件聯(lián)系虛擬幣結(jié)算費(fèi)用

謝某某落網(wǎng)之后稱，他從未與網(wǎng)名為“西瓜”的人見(jiàn)過(guò)面，兩人都是通過(guò)境外聊天軟件來(lái)聯(lián)系，收卡的費(fèi)用通過(guò)虛擬幣結(jié)算。

梁山縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng) 雷明

“我們對(duì)‘西瓜’的身份進(jìn)行研判，發(fā)現(xiàn)其真實(shí)身份為湖南籍鄧某某，緊接著我們就將鄧某某抓獲歸案。據(jù)鄧某某供述，他的上線為一個(gè)叫‘草魚(yú)’的人，但是‘草魚(yú)’的真實(shí)身份撲朔迷離，難以研判。”

鄧某某供述，他與“草魚(yú)”曾在湖南長(zhǎng)沙見(jiàn)過(guò)一面，因夜里天黑印象不是很深，但他記得“草魚(yú)”開(kāi)的是一輛黑A牌奔馳車，隨后專案組派員前往長(zhǎng)沙開(kāi)展工作，調(diào)取大量公共視頻后，民警有了重大發(fā)現(xiàn)。

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“我們就對(duì)此時(shí)間段到達(dá)湖南長(zhǎng)沙市的黑A牌車輛進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)一輛當(dāng)天從河北廊坊市開(kāi)過(guò)來(lái)的車輛很可疑，通過(guò)對(duì)此輛車的駕乘人員進(jìn)行分析研判，確定了車輛駕駛?cè)藶榇衬常覀兏鶕?jù)此條線索到河北廊坊將代某某抓獲。”

在代某某的手機(jī)里，民警發(fā)現(xiàn)了網(wǎng)名為“草魚(yú)”的登錄賬號(hào)，代某某為犯罪嫌疑人鄧某某的上線已確切無(wú)疑。

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“據(jù)代某某供述，2023年12月份以來(lái)，他指揮鄧某某收購(gòu)手機(jī)卡3000余張，這些手機(jī)卡被用于詐騙活動(dòng)，代某某直接收取境外詐騙分子的違法所得55萬(wàn)余元。”

經(jīng)查，代某某這些非法所得大部分用于購(gòu)買手機(jī)卡支出，部分裝進(jìn)了自己腰包。近日，梁山縣人民法院依法對(duì)代某某等14人分別以詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處2年6個(gè)月到8個(gè)月有期徒刑、緩刑一年不等的刑罰，并處罰金。

在此，民警提醒廣大群眾，出售自己的電子設(shè)備時(shí)，一定要清除設(shè)備中的個(gè)人信息，防止被他人利用。