四川
泰國頭條新聞社訊 據泰國媒體報道，3月19日，泰國中央銀行發布新準則，要求金融機構加強對現金相關交易的風險管理，防止金融機構被用作違法活動的渠道，保護金融消費者的權益。由于現金交易操作簡便且缺乏完整的交易路徑記錄，追蹤難度較高，一旦被不法分子利用，可能損害整個金融體系的公信力。
需注意的是，上述規定僅適用于在銀行柜臺直接提現現金，及兌現未劃線現金支票（未劃線支票可直接兌現現金）。通過其他渠道的交易，如電子轉賬或劃線支票入賬，仍按原有程序正常辦理。
泰國中央銀行要求各金融機構定期審視并更新相關流程，以跟上客戶現金交易行為的變化，但風險管理措施不得給客戶造成過度負擔，并建立快速、公平的受影響客戶救助機制。以上準則依據泰國中央銀行2026年第16號公告《金融機構現金相關交易風險管理準則》發布，自2026年4月1日起正式實施。
（編譯：KA；來源：thaipbs）
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