山西
申請網絡貸款，卻需要跟著陌生人躲在酒店“刷流水”？男青年小關專程從長治來并辦網貸，多虧他察覺到不對勁及時逃脫報警，險些成為電詐洗錢的“工具人”。3月18日，迎澤警方通報，老軍營派出所追回32萬元涉詐資金并已悉數發還受害人。
3月初，家在長治的小關因急用錢，在網上找到一個辦理網貸業務的中介。對方自稱有內部渠道，無需繁雜手續，全程高效便捷，還會安排“專業人員”上門協助，只需小關前去太原當面“刷流水”，通過資金進出記錄提高放款通過率。
3月6日，小關如約來并，按照對方要求在酒店開了一間房，隨即見到兩名上門服務的“專業人員”，開始現場“辦貸款”。他把身份證、手機、銀行卡、支付密碼都交給對方，全程任由二人拿著自己的手機操作。不一會兒，小關感覺有些蹊蹺，因為他不時湊近想看一下手機操作內容時，卻總是被二人支開。心生疑慮的小關瞅準時機，奪過自己的手機等財物推門就跑，下樓后打車直奔附近的老軍營派出所求助。
民警了解到情況，明確這是電詐分子洗錢的常用手段，隨即查看小關的手機賬戶與轉賬記錄，發現其銀行卡內已被轉入兩筆大額資金，總計32萬元。進一步核查，確定這是涉及四川、山東兩名受害人的涉詐資金后，民警爭分奪秒，聯合公安迎澤分局刑偵大隊對涉案銀行卡緊急止付，同時跨省對接兩地公安機關，核對資金信息、協調退款流程，將涉詐資金悉數發還給兩名外地群眾。
“看似放貸，實為洗錢。”辦案民警郝佳彬介紹，若非及時止付，當事人賬戶的涉詐資金會被快速轉入二級賬戶，將大大加大追回難度。警方提示，貸款要通過正規金融機構辦理，一定要認清非法網貸套路，加強個人信息保護，切勿泄露身份證、銀行卡、支付密碼等私密信息，更不能將銀行卡、手機等交由陌生人進行操作，當心在不經意間成為電信詐騙分子的幫兇。（記者 辛欣）
來源：太原晚報
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