從毒品到軍火！米蘭黑市網(wǎng)絡(luò)浮出水面，華人地下匯兌成洗錢通道

意大利華人網(wǎng)2026年3月7日消息：意大利米蘭檢方近年來調(diào)查的一起跨國毒品販運與地下洗錢網(wǎng)絡(luò)案件，目前已進入司法審理階段。該案牽涉多個犯罪團伙，他們通過地下金融體系“哈瓦拉”（hawala）轉(zhuǎn)移毒品交易所得，并在意大利、西班牙等歐洲國家之間組織毒品運輸和銷售。

根據(jù)檢方調(diào)查，這些團伙主要活躍在米蘭及倫巴第地區(qū)，同時與西班牙、阿爾巴尼亞等地的毒品渠道保持聯(lián)系，長期從事可卡因、大麻及大麻脂的販運。雖然各個團伙表面上獨立運作，但在毒品供應(yīng)、運輸和資金流轉(zhuǎn)方面存在緊密合作。

調(diào)查材料顯示，其中一個犯罪團伙由西西里裔男子馬里奧·加洛領(lǐng)導(dǎo)。警方認(rèn)為，該團伙在毒品交易圈中關(guān)系復(fù)雜，曾計劃從南美進口一批超過200公斤的可卡因，不過這批毒品最終在利沃諾港被執(zhí)法部門截獲。

另一支團伙則由德米斯·拉韋扎尼控制。此人長期在西班牙馬拉加活動，而在意大利的具體運作則交由其兒子以及幾名有犯罪記錄的同伙負(fù)責(zé)。調(diào)查人員認(rèn)為，這一團伙在短時間內(nèi)通過毒品交易獲取的非法收益接近150萬歐元。

第三個犯罪網(wǎng)絡(luò)以文琴佐·莫里為核心，同樣參與毒品分銷，并與其他團伙保持合作。為了躲避警方監(jiān)聽，成員在通話時經(jīng)常使用暗語，例如用“pratica”或“inviti”等詞代指毒品交易。

調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，這些犯罪組織通過一種古老而隱秘的地下匯款體系“哈瓦拉”轉(zhuǎn)移資金。該系統(tǒng)通過分布在不同城市的中間人進行結(jié)算，資金并不需要真正跨境流動，而是通過暗號或票據(jù)編號等方式完成資金對沖。

在警方的調(diào)查中，一些資金流動還被發(fā)現(xiàn)與米蘭的部分華人商鋪和批發(fā)中心存在關(guān)聯(lián)，被懷疑作為地下匯兌結(jié)算的中轉(zhuǎn)點，以掩蓋毒資來源。

在長時間偵查過程中，警方先后查獲超過450公斤大麻脂、數(shù)十公斤可卡因和大麻，以及約10萬歐元現(xiàn)金。同時，調(diào)查還揭露該犯罪網(wǎng)絡(luò)涉及武器交易，一些成員曾試圖從巴爾干地區(qū)購買手槍、卡拉什尼科夫步槍甚至手榴彈。

目前，多名涉案人員已被逮捕或起訴。這起涉及跨國毒品販運、地下金融網(wǎng)絡(luò)以及非法武器交易的案件，正在意大利法院進入審理階段。 （異域 編寫）