前一段時(shí)間,美國(guó)宣布對(duì)柬埔寨籍華裔陳志,采取了司法行動(dòng),沒(méi)收了價(jià)值150億美元的加密貨幣。
根據(jù)法庭文件,這些資金來(lái)源于對(duì)中美等國(guó)群眾的電信詐騙。
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英國(guó)則在近兩年,也大力開(kāi)展針對(duì)華裔電信詐騙犯的突襲行動(dòng),并且收獲頗豐。
據(jù)《財(cái)富》等媒體報(bào)道,倫敦時(shí)間11月11日,天津藍(lán)天格銳特大非法集資案主犯、英國(guó)史上規(guī)模最大的比特幣洗錢案主謀錢志敏在英國(guó)判處11年8個(gè)月的監(jiān)禁。
9月底,47歲的錢志敏在倫敦南華克法庭上當(dāng)庭承認(rèn)關(guān)于在該國(guó)比特幣洗錢、轉(zhuǎn)移和侵占犯罪所得資產(chǎn)的相關(guān)指控。
錢志敏旗下天津藍(lán)天格銳,在中國(guó)大陸非法吸收公眾存款資金達(dá)430億元人民幣,12.8萬(wàn)受害者來(lái)自全國(guó)各地,基本上是退休老年人。
倫敦警方在新冠疫情期間反復(fù)對(duì)錢志敏和溫簡(jiǎn)及其住所進(jìn)行搜查,最終依據(jù)《2002年犯罪收益追繳法》凍結(jié)了6.1萬(wàn)枚比特幣,規(guī)模為該國(guó)歷來(lái)最大。錢志敏在9月底認(rèn)罪后,警方又查獲價(jià)值6700萬(wàn)英鎊的加密貨幣資產(chǎn)。
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英國(guó)國(guó)家打擊犯罪調(diào)查局(NCA)則在11月7日公布聲明,根據(jù)《2002年犯罪收益追繳法》(Proceeds of Crime Act),查獲華裔商人蘇炳海將其在倫敦的多處物業(yè)、珍貴文物全部上交英國(guó)政府,涉及總價(jià)值超過(guò)2700萬(wàn)英鎊(約合人民幣2.55億元)。
公開(kāi)資料顯示,今年37歲的蘇炳海出生于福建安溪。2023年8月15日,新加坡警方開(kāi)展代號(hào)為“雷霆行動(dòng)”的突襲,在10處豪宅內(nèi)查獲30億新元(約合160億元人民幣)贓款,這些資金主要來(lái)自電詐和網(wǎng)絡(luò)賭博。
這是新加坡規(guī)模最大的反洗錢行動(dòng)。
蘇炳海上交英國(guó)的這些資產(chǎn)中,位于倫敦核心區(qū)的9套公寓價(jià)值1500萬(wàn)英鎊。
其中被沒(méi)收的恐龍化石骨架來(lái)自侏羅紀(jì)時(shí)期、距今約1.5億年,2024年12月在佳士得拍賣會(huì)上以1240萬(wàn)英鎊的價(jià)格成交。它們將移交給倫敦自然歷史博物館。
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美國(guó)和英國(guó)這三起案件,沒(méi)收的贓款金額十分驚人。
這些贓款都來(lái)自于中國(guó)大陸的受害人,如今成了美國(guó)和英國(guó)的政府財(cái)富。
真是太令人惋惜了。
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